据韩国关税厅1月8日消息,关税厅当天与国内5大虚拟资产经营企业及“数字资产交易所共同协议体”联合成立了“防止虚拟资产非法外汇交易协议会”,通过加强与相关部门和虚拟资产经营企业的合作,积极应对与虚拟资产非法外汇交易犯罪。据统计,关税厅2022年查发虚拟资产相关非法外汇交易案件15件,案值56717亿韩元,2023年查发21件,案值14568亿韩元。在当天召开的会议上,关税厅通报了虚拟资产相关非法外汇交易应对现状及查发的案例,介绍了与虚拟资产经营企业相关的反洗钱体系,讨论了合作方案。关税厅表示,不仅针对非法海外汇款,还将对偷税漏税、洗钱、向海外转移财产等恶意利用虚拟资产的违法行为强化监管,为建立公正的市场秩序做出贡献。同时,通过与相关团体的持续合作,杜绝在电话诈骗等犯罪中利用虚拟资产洗钱等违法犯罪行为,防止给国民带来更大损失。
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